¡Lo que debes saber sobre el SIPLAFT!
Con nosotros SÍ cumplirás al 100% con la implementación del SIPLAFT
Libérate del estrés de los requisitos normativos y asegura el cumplimiento de la circular 206 del 28 de junio de 2024 .
Nuestro servicio incluye:
- Entrega de los documentos necesarios para la implementación del Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
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- Acta de implementación.
- Manual de implementación SIPLAFT.
- Actas de capacitación.
- Cuestionario de monitoreo.
- Revisión del estado de presentación de RON y ROS.
- Envío de circulares, decretos, instrucciones administrativas que complementan la carpeta del SIPLAFT.
- Matriz de riesgos del SIPLAFT para notarías.
- Consultoría sobre la implementación.
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- Realización de los 10 módulos del Curso E-Learning de la plataforma de la UIAF y entrega de la constancia oficial del ente regulador.
¡Además, recibirás los siguientes BONOS!
INVERSIÓN
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Documentación y evidencias necesarias para el proceso de implementación del SIPLAFT.
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Realización del Curso completo E-Learning de la UIAF
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Acompañamiento en la actualización del cuestionario de monitoreo
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Capacitación: ¿Cuándo reportar un ROS positivo?
Preguntas frecuentes
No, la actualización del cuestionario de monitoreo es una evaluación para saber como está su notaría en la implementación del SIPLAFT
El SIPLAFT debe implementarse desde que el notario recibe el despacho, es un requisito que empezó a regir desde año 2013
La actualización del cuestionario de monitoreo de prevención de LA/FT debe realizarse antes del 31 de octubre del 2024 para dar cumplimiento a la circular de la SNR 206 del 28 de junio de 2024
No, debe actualizarse cada que haya un cambio de titular en el despacho notarial
No, solo habrá una capacitación antes de la fecha límite de la actualización del cuestionario de monitoreo
¿Qué opinan de nosotros?
WhatsApp: 310-762-3661
PBX: 601-918-5050